برچسب ها - پولشویی

برچسب: پولشویی

نایب رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران خبر داد

حساب‌های بانکی غیرفعال ایرانی در چین بسته شد

سخت گیری کشورها در اجرای مقررات fatf و قوانین پولشویی...

کد خبر: ۳۶۱ تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۰/۱۶

معاون بین الملل بانک مرکزی اعلام کرد

موضع رسمی بانک مرکزی درباره ارزهای دیجیتال اعلام می‌شود

این پول رمزنگاری شده برای پولشویی جرایم سازمان یافته و... واسطه جرم انگاری پولشویی و تامین مالی تروریسم در جهان...

کد خبر: ۳۰۱ تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۰/۱۲

مدیرکل مقررات بانک مرکزی اعلام کرد

وقوع جرم در بانک‌ها صفر می شود

مدیرکل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی... از زیرساخت های جدید مبارزه با پولشویی وقوع جرم درسیستم...

مربوط به مبارزه با پولشویی بانک ها سیستم های جدیدی... اند مدیرکل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک... امور اقتصادی و دارایی ودبیرخانه شورای عالی مبارزه با پولشویی... آورد مدیرکل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک...

کد خبر: ۲۶۰ تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۰/۰۹

مدیرعامل بورس کالای ایران:

بورس کالا ظرفیت عرضه سکه را دارد

و پولشویی در این بازار را به ارمغان بیاورد وی...

کد خبر: ۲۴۴ تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۰/۰۶

غیرمجازهای مجاز

برای پولشویی شده بودند و در واقع یک انحراف در... فروش وارد کردند در واقع پولشویی اتفاق افتاد فعالیت این...

کد خبر: ۱۸۹ تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۰/۰۳

با ابلاغ دستورالعمل اصلاحی سازمان امور مالیاتی

بررسی تراکنش‌های بانکی کلید خورد

میلیارد ریال شود دفتر بازرسی ویژه مبارزه با پولشویی و...

کد خبر: ۱۸۷ تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۰/۰۳