برچسب: پولشویی
جهانی با قانون پولشویی است براساس قانون پولشویی نقل و...
کد خبر: ۸۱۸ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۳/۰۴
شورای عالی امنیت ملی:
بررسی ابعاد مختلف لوایح 4گانه مربوط به مبارزه با پولشویی...
کد خبر: ۷۶۸ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۳/۰۱
از سوی عضو هیات مدیره و معاون امور ارزی و بین الملل بانک ملی ایران
مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم فراهم کند و...
کد خبر: ۷۱۹ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۲/۳۰
با پولشویی در گزارشی به بررسی چالشهای برقراری روابط بانکی...
با پولشویی و تامین مالی تروریسم در صحن علنی مجلس... می دهد ایران به لحاظ ریسک پولشویی در وضعیت وخیم... با خطر پولشویی و تامین مالی تروریسم قرار دارد در... قوانین سختگیرانه تر در حوزه پولشویی و تأمین مالی تروریسم...
کد خبر: ۷۰۵ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۲/۲۸
ارتکاب کلاهبرداری تبانی و پولشویی اعتراف کرده و در چند...
کد خبر: ۷۰۴ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۲/۲۸
یک نماینده مجلس شورای اسلامی:
اصلاح مبارزه با پولشویی افراط صورت گرفته است گفت الحاق...
اشاره به لایحه اصلاحی مبارزه با پولشویی و تامین مالی... مبارزه با پولشویی افراط صورت گرفته است افزود این افراط...
کد خبر: ۷۰۳ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۲/۲۸
ماجرای بررسی حسابهای بانکی از کجا آغاز شد؟
ویژه مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی موظف است نسبت...
کد خبر: ۶۷۸ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۲/۲۵
نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس:
مهم در مجلس در خصوص مبارزه با پولشویی و اصلاح... با پولشویی و اصلاح قانون مبارزه تامین مالی تروریسم می... با پولشویی تامین مالی تروریسم و به طور کلی مواردی...
کد خبر: ۶۶۸ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۲/۲۴
رییس کانون بانک‌های خصوصی:
و معادن تهران قرار گرفتن ایران در فهرست سیاه پولشویی... شمالی به عنوان یکی از کشورهای پرخطر از نظر پولشویی... نمایندگان مجلس برای اصلاح قوانین مربوط به پولشویی و الحاق... از لیست سیاه پولشویی و دریافت تایید گروه ویژه اقدام...
کد خبر: ۶۶۶ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۲/۲۴
۳ تکلیف مهم بانکی در سال ۹۷
مدیرکل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات...
کد خبر: ۶۶۱ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۲/۲۴
رییس کل سازمان مالیاتی خبر داد
ویژه مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی از جمله مواردی...
کد خبر: ۵۵۷ تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۱/۱۳
جلوگیری از انجام انتقالات مشکوک به کلاهبرداری و پولشویی و...
کد خبر: ۵۳۴ تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۱/۱۰
مدیرکل بین‌الملل بانک مرکزی:
مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم حساب های مشکوک...
کد خبر: ۵۱۷ تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۱/۱۰
مالیاتی و پولشویی است نهادهای مرتبط موظفند که اطلاعات به...
کد خبر: ۴۸۱ تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۰/۲۹
مناسبات بین‌المللی بانکی ایران احیا شد
افزارهای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم مجهز شد... پولشویی و تامین مالی تروریسم مجلس دولت و بانک مرکزی...
کد خبر: ۴۶۰ تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۰/۲۷
رییس کل بانک مرکزی عنوان کرد
ایران در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم...
کد خبر: ۴۵۹ تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۰/۲۷
این کارت های اعتباری عملیات پولشویی یا عدم شفافیت هم... نیز شفاف تر و پولشویی کنترل می شود حتی درآمدهای... الان ما از عدم شفافیت شاهد فرار مالیاتی گسترده پولشویی...
کد خبر: ۴۴۶ تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۰/۲۶
رییس پژوهشکده پولی و بانکی خبر داد
نگرانی هایی وجود دارد که برای مقاصد پولشویی تامین مالی...
کد خبر: ۴۴۳ تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۰/۲۶
تقلب و پولشویی از دشواری های بیشتری برخوردار شود انتظار... های جدید مبارزه با پولشویی وقوع جرم و جنایات در... پولشویی بانک مرکزی است فعالان و متعاملین صنعت بانکداری در... را برای مبارزه با کژکارکردی هایی نظیر پولشویی تقلب و...
کد خبر: ۳۸۲ تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۰/۱۹
عضو هیات مدیره بانک ملی ایران:
واحدهایی مانند مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در...
کد خبر: ۳۷۳ تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۰/۱۹
آخرین اخبار
