برچسب: پولشویی
مبارزه با پولشویی و مدیریت جریان وجوه در کشور از...
کد خبر: ۲۲۷۰ تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۹/۲۲
برای مبارزه با پولشویی بنا شد این سازمان در سال... مالی فعالیت های اشاعه ای پولشویی و … منتشر کرد... پولشویی و تأمین مالی تروریسم و اشاعه گری است گروه... در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم است علاوه...
کد خبر: ۱۹۵۶ تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۸/۱۸
همدلی از رویکرد فعالانه اعضای مجمع برای عبور از ماجرای FATF گزارش می‌دهد
تامین مالی تروریسم اصلاح قانون مبارزه با پولشویی پیوستن ایران...
کد خبر: ۱۹۴۹ تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۸/۱۸
تقسیم کار پاریس- واشنگتن
پاریس هم میزبان کارگروه مبارزه با پولشویی و تامین مالی...
کد خبر: ۱۹۲۴ تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۸/۱۶
جلسه سؤال از وزیر خارجه نیمه کاره ماند
اظهارات آبان ماه سال گذشته وزیر خارجه درباره پولشویی او...
پولشویی او را دیروز به مجلس کشاند او عصر دیرروز... در ایران خیلی ها از پولشویی منفعت می برند و... آنجاهایی که هزاران میلیارد پولشویی انجام می دهند حتماً آنقدر... تبلیغات و فضاسازی در کشور علیه قوانین ضدپولشویی ایجاد کنند...
کد خبر: ۱۸۹۷ تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۸/۱۳
آیین نامه قانون مبارزه با پولشویی در ۲۵۸ ماده تنظیم... تصویب شورای عالی مقابله با پولشویی این آیین نامه به... تامین مالی تروریسم و پولشویی مشخص کند مشکلات آذراب برطرف...
کد خبر: ۱۸۵۸ تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۸/۰۹
مجید انصاری، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفت‌وگو با «ایران»:
المللی است لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و لایحه... عضو دارد برای مبارزه با پولشویی تروریسم جرایم سازمان یافته... داخلی ما تصویب شده مثل قانون مبارزه با پولشویی اما... بلکه شناور است مثلاً در مبارزه با پولشویی و در...
کد خبر: ۱۸۴۳ تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۸/۰۸
رئیس جمهوری در اجلاس سران عدم تعهد در باکو:
مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم طی شود بسیاری...
کد خبر: ۱۸۲۳ تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۸/۰۴
رئیس جمهوری در سخنان مهم و 40 دقیقه ای‌خود که رسانه ملی از پخش بخش‌هایی از آن خودداری کرد، گفت:
ما است نباید اجازه دهیم اتهام پولشویی به سیستم بانکی... مان اتهام پولشویی به ما بچسبد و این به زیان...
کد خبر: ۱۸۱۵ تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۸/۰۲
مسأله مبارزه با جرائم سازمان یافته و پولشویی در سطح...
مسأله مبارزه با جرائم سازمان یافته و پولشویی در سطح... توجیه دارد که به دلیل اینکه در مبارزه با پولشویی...
کد خبر: ۱۸۱۰ تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۸/۰۲
ادعای مبارزه با تروریسم و پولشویی و حمایت های مالی...
کد خبر: ۱۸۰۴ تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۸/۰۱
از طریق تکمیل و اجرای اصلاحات لازم ضدپولشویی و مقابله... نامه قانون مبارزه با پولشویی را تصدیق کرده است این... قانون مبارزه با پولشویی از سوی ایران تصویب شده است... وکار جامع برای توقف تامین مالی تروریسم و پولشویی ایجاد...
کد خبر: ۱۷۶۳ تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۷/۲۸
لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس جمهوری در گفت‌وگو با «ایران»:
این مسأله به سرانجام برسد درباره لوایحی همچون پولشویی که... آن در شورای مبارزه با پولشویی درحال پیگیری است متون...
کد خبر: ۱۱۵۳ تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۶/۰۹
پولشویی و در نهایت ممانعت از اجرای عدالت در کارشکنی...
کد خبر: ۱۱۴۲ تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۶/۰۷
مالی و پولشویی دستگیر می شوند آن ها طبق اعلام...
کد خبر: ۱۱۰۰ تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۶/۰۴
ساز فسادهای دیگری از جمله پولشویی در آن پروژه می... دستمزد از اثری که به پولشویی متهم است توضیح داده...
کد خبر: ۱۰۸۰ تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۵/۳۱
است در موارد ارجاعی که ظن به پولشویی و تامین... و مبارزه با پولشویی توسط گمرک ج ا ا وجود... در موارد ارجاعی که ظن به پولشویی و تامین مالی... از مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی اقدام نماید...
کد خبر: ۹۲۳ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۵/۰۲
دادستان تهران:
کد خبر: ۹۰۹ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۵/۰۲
از آن بهره ببرند در مبارزه با پولشویی امید می... مبارزه با پولشویی به معنای در ظاهر قانونی جلوه دادن... طی یک قانون پولشویی را جرم انگاری کند و این... کردن لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی به fatf معنای...
کد خبر: ۸۷۳ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۳/۱۰
که سیاست ها و استانداردهای مبارزه با پولشویی را وضع... پولشویی تامین مالی تروریسم و دیگر تهدیدها برای سیستم مالی...
کد خبر: ۸۶۴ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۳/۰۷
آخرین اخبار
